전직 복권 임원, 증권 사기 혐의로 FBI에 체포됨

 전 복권 임원 바딤 코미사로프는 지난주 연방 요원들에 의해 체포되어 투자자들에게 인위적으로 수익을 부풀린 혐의로 기소되었습니다.

뉴욕에 거주하는 53세의 이 남성은 2021년 Lottery.com 과 합병하여 티켓 판매 플랫폼을 상장한 백지 수표 회사인 트라이던트 애퀴지션 코퍼레이션(TDAC)의 CEO였습니다.

연방준비제도에 따르면 코미사로프는 합병을 성사시키기 위해 재무를 조작했고 나중에는 사업의 건전성에 대해 거짓말을 했습니다. 또한 그는 "블라드"라는 가명을 사용하여 900만 달러 규모의 가짜 거래를 설계했다고 검찰은 주장합니다.

'성공의 얼굴'
기소장에 따르면 코미사로프는 2022 중반에 거의 30만 주에 달하는 Lottery.com 주식을 60만 달러 이상에 매각한 후 몇 달 만에 투자자들에게 회계 부정을 확인했다고 공개했습니다.

제임스 E. 데니히 FBI 담당 부국장은 성명에서 "바딤 코미사로프는 회사 주식을 팔기 위해 부풀려진 수익, 허위 거래, 위증 진술로 구성된 정교한 계획을 개발하여 승리 티켓을 확보하려 한 혐의를 받고 있다"고 말했습니다.

코미사로프는 회사 CEO로서의 권한을 남용하여 성공의 외관을 꾸미고 자신의 위법 행위 혐의에 대한 조사를 방해한 혐의를 받고 있습니다."라고 데니는 덧붙였습니다.

실제로 는 상장 후 어려움을 겪었고 SEC 조사, 투자자 소송, 내부 경영 혼란에 직면해 있습니다.소액결제 현금화

2022년 7월 15일 SEC에 제출한 서류에서 Lottery.com 은 사용 가능한 무제한 현금 잔액을 약 3천만 달러 과장했다고 인정했으며, 이전 회계연도에 동일한 금액의 매출을 부적절하게 인식했다고 덧붙였습니다.

시계 동기화
코미사로프는 SEC로부터 조사와 관련된 문서와 증언에 대한 소환장을 받은 후 두 명의  임원에게 전화를 걸어 자신의 '시계'를 '동기화'할 수 있도록 했습니다.

기소장에 따르면 코미사로프는 "여러분, 제가 이 [사기 900만 달러] 거래에 관여했다는 것을 이해하셨군요... 트라이던트와 제가 이에 대해 구체적으로 알고 있었다면 저는 깊고 깊은 물속에 있는 것입니다."라고 말했습니다. "그래서 나와서 제가 관여했다고 말하면 저는 깊은 곤경에 처했습니다."

코미사로프는 또한 SEC의 조사를 방해하려고 시도했습니다. 2024년 11월 20일, 그는 SEC에 선서 증언을 제공하여 거래에 관여한 것에 대해 거짓되고 오해의 소지가 있는 답변을 제공했습니다.신용카드 현금화

그는 증권 사기를 저지르고, 대리 진술에서 허위 및 오해의 소지가 있는 진술을 하고, SEC에 허위 신고를 한 혐의로 기소되었습니다. 증권 사기 혐의는 1건, 대리 진술에서 허위 및 오해의 소지가 있는 진술을 한 혐의는 5건, 사법 방해 혐의는 1건, 위증 혐의는 1건으로 기소되었습니다.